安徽一男子蒙骗亲朋好友办卡100多张 非法牟利10万余元

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发布日期:2021-11-16 07:20   来源:未知   阅读: 次

　　原标题：蒙骗亲朋好友办卡100多张非法牟利10万余元 马鞍山警方打掉一个贩卖银行卡团伙沉迷赌博，手头拮据，在网上结识一名收购银行卡的人，男子心头一喜。拉拢亲朋好友，办理银行卡卖给境外赌博人员使用，短短

　　原标题：蒙骗亲朋好友办卡100多张非法牟利10万余元 马鞍山警方打掉一个贩卖银行卡团伙

　　沉迷赌博，手头拮据，在网上结识一名收购银行卡的人，男子心头一喜。拉拢亲朋好友，办理银行卡卖给境外赌博人员使用，短短大半年时间，非法牟利十多万元。

　　获悉线索，追踪调查，民警将该男子锁定，并从其家中当场搜出100多张成套银行卡。目前，因涉嫌妨害信用卡管理罪，胡某等人被检察院依法批准逮捕。

　　今年4月份，通过群众举报和皖警e网通，马鞍山市公安局花山分局刑警大队接到一条线索：该市居民胡某经常向外地邮寄银行卡、U盾等物品。这条线索，引起了花山警方高度重视。

　　随后，花山分局刑警大队侦查员万磊和同事来到该市快递公司，在对胡某邮寄物品的记录进行查询后发现，在2018年的下半年到2019年的三四月份，胡某频繁向外地邮寄物品，其中大部分都是银行卡、U盾，这些东西最终寄到了哪里？用来干什么？带着疑问，民警对胡某展开了调查。

　　胡某，30多岁，本市人，有一份稳定的工作，但业余时间喜欢赌博。去年年底，胡某在一个赌博网站的QQ交流群中认识了一个叫“小贝”的人。每隔一段时间，胡某就会邮寄银行卡给“小贝”。尤其是今年以来，胡某邮寄的次数陡然增加。不仅如此，通过调查，民警还发现胡某名下拥有多个空壳的皮包公司。

　　据万磊介绍，通过进一步调查，他们发现胡某一直从亲友处购买银行卡，然后再把这些卡卖给广西等地的上家。从2018年下半年到2019年4月，胡某和其朋友刘某总共收买了100余张银行卡和20余套对公账户。警方发现，购买胡某银行卡的上家在东南亚进行赌博网站的运营，这些卡最终流向了东南亚的赌博网站。

　　4月28日，专案组抽调十几名精干警力，兵分三路，在胡某等人住处蹲守。来到胡某居住的小区后，民警顺利进入胡某家中，并从其家中搜出100多张银行卡以及部分作案的电脑。胡某归案后，抓捕组又迅速锁定了刘某、陆某等人。通过一天时间的蹲守，6名犯罪嫌疑人被抓获。在审讯室内，胡某、刘某等人，很快就交代了他们的犯罪事实。

　　平日喜欢赌博的胡某通过网络认识了上家“小贝”。胡某从“小贝”的口中得知，只要提供银行卡就能挣钱。“一套银行卡每个月可领到700元。”由于沉迷赌博，平日工资无法满足其挥霍，听到这等“好事”，胡某一口答应了下来。随后，胡某开始寻找一切可以利用的关系，大量办理银行卡。

　　得知胡某轻松就能挣到钱，胡某的朋友刘某便与胡某联手，开始大量办理银行卡。尝到甜头的两人跟身边的朋友谎称，银行卡是用来做购物网站刷单使用的。今年年初，上家向胡某和刘某提出，要他们去办理对公账户，这样转账就没有金额限制。一个对公账户，每月可领1500元。在利益的驱使下，两人又让自己的朋友和同事去注册空壳公司，并开通了对公账户。

　　在此，警方提醒广大市民，如果自己的银行卡被他人用来从事非法活动，将会给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任，希望大家在日常生活中要提高风险防范意识。(刘明培孟振华)

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